董事會

一、董事會成員學經歷

職稱

姓名

主要學經歷

董事長

周煒凌

瑞士歐洲大學企業管理碩士

台灣佳美工(股)乐鱼体育信誉營業課長

董 事

黃仁虎

日本近畿大學經營法學系

台灣佳美工(股)乐鱼体育信誉營業協理

董 事

張世極

東吳大學日文系

台灣佳美工(股)乐鱼体育信誉營業副課長

董 事

李坤蒼

台中商專應用外文科

台灣佳美工(股)乐鱼体育信誉業務

董 事

于耀國

台灣大學商學研究所

友尚(股)乐鱼体育信誉資深副總經理

董 事

侯錦華

輔仁大學會計系

豪泰建設(股)乐鱼体育信誉會計部副理

獨立董事

顏國隆

政治大學財政研究所碩士

安貞聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事

徐偉初

美國南伊利諾大學經濟博士

華南商業銀行(股)乐鱼体育信誉常務董事(獨立董事)法人代表人

監察人

蔡玉琴

上海財經大學會計博士

安侯建業會計師事務所審計部主任

監察人

洪鋕漢

日本大阪人間科學科

台灣佳美工(股)乐鱼体育信誉業務

監察人

王衛星

空軍官校

璦塞爾有限乐鱼体育信誉業務經理

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二、董事會成員多元化政策

依據本乐鱼体育信誉「乐鱼体育信誉治理實務守則」第二十條,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

(一)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

(二)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能 及產業經歷等。

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董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到乐鱼体育信誉治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

(一)營運判斷能力。

(二)會計及財務分析能力。

(三)經營管理能力。

(四)危機處理能力。

(五)產業知識。

(六)國際市場觀。

(七)領導能力。

(八)決策能力。

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三、董事會成員多元化落實情形

職稱

姓名

性別

年齡

多元化項目

營運

判斷

會計及

財務分析

經營

管理

危機

處理

產業

知識

國際

市場觀

領導

決策

董事長

周煒凌

60~65歲

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V

V

V

V

V

董 事

黃仁虎

70~75歲

V

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V

V

V

V

V

董 事

張世極

55~60歲

V

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V

V

V

V

V

董 事

李坤蒼

55~60歲

V

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V

V

V

V

V

董 事

于耀國

50~55歲

V

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V

V

V

V

V

董 事

侯錦華

50~55歲

V

V

V

V

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V

V

獨立董事

顏國隆

60~65歲

V

V

V

V

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V

V

獨立董事

徐偉初

70~75歲

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V

V

V

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V

V

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四、董事會成員及重要管理階層接班規劃與運作情形

(一)董事會成員接班規劃與運作情形

本乐鱼体育信誉董事計8席,其中獨立董事有2席,女性董事1席。董事年齡70歲以上有2席,60~65歲有2席,55~60歲有2席,50~55歲有2席。本乐鱼体育信誉董事會朝向年輕化目標,未來改選董事時,將因應乐鱼体育信誉發展策略及內外在環境變化,持續邀約適當人選加入董事會,強化董事會的平衡運作。

本乐鱼体育信誉多年前啟動董事長接班計劃,創辦人暨董事長黃仁虎先生領導乐鱼体育信誉超過25年後,基於經驗傳承及企業永續經營,於107年6月股東會董監事改選後由周煒凌先生接任董事長,未來仍持續培育內部高階經理人並陸續進入董事會熟悉董事會相關運作。

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(二)重要管理階層接班規劃與運作情形

本乐鱼体育信誉於108年9月起由李坤蒼先生擔任營運長,並將總經理一職交棒於于耀國先生,啟動乐鱼体育信誉經營團隊年輕化之目標。未來因應本乐鱼体育信誉營運發展及成長,集團內部已有超過10名副總經理及協理等高階經理人,分別於各項領域包括但不限於營運、法務、財務、會計,並透過不斷的經驗傳授及嚴格的訓練,有計畫的培養其各項專業技能,培訓接班候選人使其具有決策判斷及執行能力。

本乐鱼体育信誉已設置人評會,定期召開會議,針對重要主管進行升等評核,並透過工作輪調或外派計畫,深化對乐鱼体育信誉向心力及經營理念,遴選對乐鱼体育信誉發展需要的未來經營團隊。